システム化される銀行の「反社会的勢力」対策

あるAnonymous Coward 曰く、

日経ビジネスオンラインにて、「反社会的勢力」に対する銀行の対策システムが紹介されている（『「みずほ暴力団融資問題」の底知れぬ闇』）。この記事では、ある大手銀行（銀行名は非公開）が行っている反社会的勢力対策について紹介するものなのだが、顧客名からその顧客が反社会的勢力に属していないかをチェックするシステムに加え、口座の入金・出金履歴や入金・出金を行ったATMや支店の場所などもチェックし、異常の兆候が見られたらアラートを出す、というシステムが構築されているらしい。

そのため、例えば突然多額の入金があった場合などはコールセンターなどから確認の連絡がある場合もあるという。一般の銀行口座を銀行がチェックしているなどとは夢にも思わなかったが、銀行のIT化はこういった部分にも及んでいるようだ。

キーワードはAMLでしょうか?

[shibuya (17159)]

Anti-money laundering
MHCBはそういうシステム持っているはずなのに合併後のみずほ銀行全体でその辺がおろそかというのがなんともねえ。。。